Seit Jahren werden die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung intensiv diskutiert, nicht nur auf europäischer, sondern auch auf nationaler Ebene. Neben der Tatsache, dass die Verpflichtungen für bereits bestehende Verpflichtetenkreise strenger werden, kommen auch neue Verpflichtete zum Kreis der bereits Unterworfenen hinzu, wie zB ehemalige Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen - nunmehr Anbieter von Kryptowerten. Dass dieses Thema einem stetigen Wandel unterworfen ist und die Politik beschäftigt, zeigt sich auch darin, dass während des Verfassens der vorliegenden Dissertation ein umfassendes Geldwäschepaket veröffentlicht wurde, welches weitgehende Auswirkungen auf das bestehende Gesetzeswerk hat. Das Geldwäschepaket umfasst insb die 6. GW-RL sowie eine Geldwäsche-VO, die beide auch in der vorliegenden Dissertation in einem eigenen Kapitel beleuchtet werden.
