Dr. Armin Ahari Dr. Armin Ahari ist Referent in der Rechtsabteilung der Oesterreichischen Nationalbank und Lehrbeauftragter an der WU Wien und dem FH Campus Wien. Vor seiner Tätigkeit in der OeNB war er Referent im Bereich Abwicklung bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde, davor war er am Verfassungsgerichtshof und Obersten Gerichtshof als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Zuvor war er Universitätsassistent prae doc an der WU Wien. Publikationen und Vorträge in den Bereichen Bankaufsichtsrecht, Zivilrecht und Sanktionenrecht. |
Bernhard Böhm, BSc (WU) BA MA Bernhard Böhm, BSc (WU) BA MA ist seit 2014 in der FMA und seit 2020 Leiter des Teams Vor-Ort-Prüfer in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind dabei ua die Themenbereiche IT-Systeme und -Prozesse sowie Digitalisierung. Er ist das von der Finanzmarktaufsichtsbehörde entsandte Mitglied im Koordinierungsgremium zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene. |
Mag.aChrista Drobesch Mag.a Christa Drobesch begann nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften und Absolvierung des Gerichtsjahres ihre berufliche Laufbahn als Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichischen Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbesondere zu BWG, WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung. Aktuell ist sie Abteilungsleiter-Stellvertreterin und Leiterin des Teams „Verfahren“ in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der FMA in Wien. Überdies ist sie seit mehreren Jahren als Vortragende an verschiedenen Weiterbildungsakademien tätig und (Co-)Autorin von Publikationen. |
Mag.aDr.inAnnegret Droschl-Enzi, BA Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Verfahren und Rechtsfragen liegt. Sie ist Vortragende bzw Autorin von einschlägigen Publikationen. Davor war sie Rechtsanwaltsanwärterin in einer renommierten Wiener Rechtsanwaltskanzlei mit den Schwerpunkten Wirtschafts-, Korruptions- und Unternehmens Seite XV |
Dr. Lukas Lobnik Dr. Lukas Lobnik ist Referent in der Rechtsabteilung der Oesterreichischen Nationalbank und Lehrbeauftragter an der WU Wien. Davor war er Universitätsassistent prae doc an der WU Wien und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Obersten Gerichtshof. Regelmäßige Publikations- und Vortragstätigkeit in den Bereichen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Bankrecht und Sanktionenrecht. |
Mag.aDr.inElisabeth Viktoria Müller Mag.a Dr.in Elisabeth Viktoria Müller ist seit 2013 als Verfahrensjuristin in der FMA (Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“) tätig. Ihr inhaltlicher Fokus liegt auf Ermittlungs- und Maßnahmenverfahren, GWB-Meldungen und „Fit&Proper-Tests“ im Bereich der Sorgfalts- und Meldepflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Sie studierte Rechts- und Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck. Nach Absolvierung der Gerichtspraxis war sie beim Unabhängigen Verwaltungssenat Tirol und bei einem österreichischen Versicherungsunternehmen tätig. Weiters absolvierte sie den Lehrgang zum zertifizierten Compliance Officer. |
Mag.aAngelika Ploner, MBA Mag.a Angelika Ploner, MBA ist seit Jänner 2011 in der FMA in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ tätig. Bis März 2013 war sie in der Funktion als Assistenz ua unterstützend mit dem Aufbau der Abteilung betraut und wechselte infolge in das „Team Verfahren“ der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Der Fokus ihrer Tätigkeit liegt dabei auf Ermittlungs- und Maßnahmenverfahren sowie auf der Beantwortung nationaler und internationaler Rechtsanfragen. Mit Expertise im Fachbereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bereich virtueller Währungen ist sie ua mit der Registrierung und Beaufsichtigung der Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen in Österreich betraut und hierbei ebenso in internationalen Gremien vertreten sowie als Vortragende tätig. Mag.a Ploner absolvierte weiters berufsbegleitend das Studium Wirtschaftsrecht an der FH Burgenland mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Seite XVI |
Mag. Bernhard Romstorfer Mag. Bernhard Romstorfer war von Mai 2018 bis Juli 2023 in der FMA in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ tätig, wo er insbesondere für die Vertretung der FMA in internationalen Gremien (zB FATF, EU-Arbeitsgruppen, Europäische Aufsichtsbehörden) sowie für Legistik zuständig war. 2021/2022 hat er als FATF-Assessor bei der Länderprüfung Deutschlands mitgewirkt. Seit August 2023 ist er Teamleiter in der Abteilung „Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken“ der FMA. Vor Eintritt in die FMA arbeitete Mag. Romstorfer ua bereits im Bereich Anti-Geldwäsche/Anti-Korruption bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Zudem war er für das United Nations Development Programme (UNDP) als Consultant tätig. Er ist regelmäßiger Vortragender und Autor von einschlägigen Fachpublikationen. Mag. Romstorfer studierte Jus an der Universität Wien mit Studienaufenthalten an den Universitäten Utrecht (NL) und Berkeley (USA). |
Mag.a(FH) Elfriede Taurua, MLS Mag.a (FH) Elfriede Taurua, MLS war 10 Jahre im Volksbankensektor in den Unternehmen ÖVAG, Investkredit Bank AG sowie als Expatriate der Volksbank International in Ungarn tätig, bevor sie Aufbau und Leitung eines Teams in der UBS (Luxembourg) S.A., Niederlassung Österreich übernommen hat. Sie ist seit 2011 in der FMA tätig und war von 2013/2014 bis 2018 als Leiterin des Teams „Vor-Ort-Prüfungen“/stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig. Im Zeitraum 2018 bis 2021 wurde Elfriede Taurua in die Europäische Zentralbank entsandt, wo sie als Head of Mission bei europäischen signifikanten Banken Vor-Ort-Prüfungen ua in den Bereichen Governance, Compliance und operationales Risiko geleitet hat. Seit ihrer Rückkehr in die FMA ist sie in einer Senior Expertinnen Funktion mit einem Schwerpunkt auf „Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing in the European Context“ tätig. |
Mag.aNathalie Visintainer Mag.a Nathalie Visintainer ist seit 2021 Juristin bei der Finanzmarktaufsicht. Vor Eintritt in den Bereich „Integrierte Aufsicht“ der FMA war sie in der Stabsabteilung „Verfahren und Recht“ als Praktikantin tätig. Seit 2022 arbeitet sie in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Inhaltlicher Fokus ihrer Tätigkeit sind neben aufsichtsbehördlichen Ermittlungsverfahren insbesondere die Registrierung bzw laufende Aufsicht von Dienstleis Seite XVII |
