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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Droschl-Enzi
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Zwölf Jahre Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der FMA – Eine Impactanalyse mit Fokus auf Kreditinstitute
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Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die Privatmeinung der Verfasserin.
(Taurua)
Taurua
1. Aufl
Oktober 2023
Inhalt
Einleitung: Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der Finanzmarktaufsicht
Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der FMA
Einheitliches Materiengesetz: das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
Risikobasierte Aufsicht
Ausgewählte Risikotrends auf dem österreichischen Finanzmarkt
Verwaltungsstrafverfahren
Conclusio
Elfriede Taurua
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Stichworte
4. Geldwäscherichtlinie
Abteilung Prävention von GW/TF
Bankwesengesetz
BWG
Daten
Financial Action Task Force (FATF)
Finanzmarktaufsicht
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
FMA
FMABG
FM-GwG
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung
Geschäftsbeziehungen
GW/TF
Hochrisikofaktoren
Hochrisikokunden
Kreditinstitute
Losungswortsparbücher
Nulltoleranzpolitik
Offshore
Offshore-Kunden
OGH
Richtlinie (EU) 2015/849
Risiko
Risikoanalysetool
risikobasierte Aufsicht
Risikofaktoren
Risikoklassifizierung
Risikominderung
Risikotrends
Treuhandvereinbarung
VAG
VASP
Versicherungen
Versicherungsaufsichtsgesetz
Verwaltungsstrafverfahren
Virtual Asset Service Providers
virtuelle Währung
Vor-Ort-Prüfungen
VwGH
wirtschaftlicher Eigentümer
