Abl | Amtsblatt |
Abs | Absatz |
Abt | Abteilung |
AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
A-FIU | Austrian Financial Intelligence Unit |
AIFMG | Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz |
AML | Anti-Money-Laundering |
AML/CFT | Anti-Money-Laundering/Countering the Financing of Terrorism |
AML/CFT/CPF | Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism/Countering Proliferation Financing |
AML-R | AML-Regulation |
APG | Asia/Pacific Group on Money Laundering |
Art | Artikel |
ART | Asset-Referenced Token |
ATM | Automated Teller Machine |
BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
BGBl | Bundesgesetzblatt |
bspw | beispielsweise |
BTC | Bitcoin |
BVwG | Bundesverwaltungsgericht |
BWG | Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) |
bzw | beziehungsweise |
ca | circa |
CASP | Crypto Asset Service Provider |
CFATF | Caribbean Financial Action Task Force |
DASP | Digital Asset Service Provider |
DeFi | Decentralized Finance |
DEX | Decentralized Exchange |
dh | das heißt |
DLT | Distributed Ledger Technologie |
DNFBPs | Designated Non-Financial Businesses and Professions |
EAG | Eurasian Group |
EBA | Europäische Bankenaufsichtsbehörde |
EBA-VO | Europäische Bankenaufsichtsbehörde-Verordnung |
ECB | European Central Bank Seite XI |
ECG | Evaluations and Compliance Group |
EG | Europäische Gemeinschaft |
EMT | E-Money Token |
ERsB | Ergänzungsregister für sonstige Betroffene |
ErwGr | Erwägungsgrund |
ESAAMLG | Eastern & Southern Africa Anti-Money Laundering Group |
ESMA | Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde |
etc | et cetera |
EU | Europäische Union |
EUR | Euro |
EUROPOL | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation |
EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
EZB | Europäische Zentralbank |
FATF | Financial Action Task Force |
FATF-Empfehlung(en) | International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation |
FAQ | Frequently Asked Questions |
FMA | Finanzmarktaufsichtsbehörde |
FM-GwG | Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz) |
FN | Fußnote |
FSB | Financial Stability Board |
FSRB | FATF Regional Style Body |
F&P | Fit&Proper |
G7 | Gruppe der Sieben |
GABAC | Central Africa Anti-Money Laundering Group |
GAFILAT | Latin America Anti-Money Laundering Group |
ggf | gegebenenfalls |
ggü | gegenüber |
GIABA | West Africa Money Laundering Group |
GL | Guidelines |
grds | grundsätzlich |
GW/TF | Geldwäscherei/Terrorismusfinanzierung |
GW/TF/PF | Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/Proliferationsfinanzierung |
GWB | Geldwäschereibeauftragte |
GWB-Stv | Geldwäschereibeauftragte-Stellvertreter Seite XII |
ICO | Initial Coin Offering |
ICRG | International Cooperation Review Group |
idR | in der Regel |
IG-GL | Leitlinien zur internen Governance |
iHv | in Höhe von |
insb | insbesondere |
INTERPOL | International Criminal Police Organization |
IO | Immediate Outcome |
IP | Internet Protokoll |
iRd | im Rahmen des |
iSd | im Sinne des |
iSe | im Sinne einer |
iSv | im Sinne von |
IWF | Internationaler Währungsfonds |
iVm | in Verbindung mit |
iZm | im/in Zusammenhang mit |
KI | Kreditinstitut |
KYC | Know Your Customer |
KYCC | Know Your Customer's Customer |
leg cit | legis citate |
lit | litera |
MENAFATF | Middle East and North Africa Financial Action Task Force |
MER | Mutual Evaluation Report |
MiCA | Markets in Crypto Assets |
MiCAR | Markets in Crypto Assets Regulation |
MiFID II | Markets in Financial Instruments Directive |
mind | mindestens |
MONEYVAL | Council of Europe Anti-Money Laundering Group |
MS | Mitgliedsstaaten |
NFT | Non-Fungible Token |
NPO | Non-Profit-Organisation |
Nr | Nummer |
NRA | Nationale Risikoanalyse |
oa | oben angeführt |
OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
OeNB | Oesterreichische Nationalbank Seite XIII |
OFAC | U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control |
OSZE | Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa |
PEP | Politisch exponierte Person |
PDG | Policy Development Group |
RL | Richtlinie |
RTMG | Risk, Trends and Methods Working Group |
Rz | Randziffer(n) |
StGB | Strafgesetzbuch |
SNRA | Supranationale Risikoanalyse |
sog | sogenannt/e/r |
SSM | Single Supervisory Mechanism |
TF | Terrorismusfinanzierung |
TFR | Transfer Funds Regulation |
TOR | The Onion Router |
ua | unter anderem |
UNODC | United Nations Office on Drugs and Crime |
UNSCR | United Nations Security Council Resolution |
VA | Virtual Asset |
VASP | Virtual Asset Service Provider |
VFA | Virtual Financial Asset |
VFASP | Virtual Financial Asset Service Provider |
vgl | vergleiche |
VO | Verordnung |
WAG 2018 | Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 |
WiERe | Wirtschaftliche Eigentümer Register |
WiEReG | Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz |
Z | Ziffer |
ZaDiG | Zahlungsdienstegesetz 2018 |
zB | zum Beispiel |
