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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Droschl-Enzi
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6. Aktuelle Entwicklungen – Update aus Europa (Romstorfer)
Romstorfer
1. Aufl
Jänner 2021
Inhalt
Einleitung
Aktivitäten der EBA im Bereich AML/CFT
EBA Guidelines zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch (AML-Colleges)
AML/CFT Action Plan der EK
Aktivitäten seitens EZB im Bereich AML/CFT
Ausblick
Bernhard Romstorfer
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Stichworte
Action Plan on AML/CFT
AML/CFT-Aufsichtsbehörde auf EU-Ebene
AML-Colleges
AML Coordination Function
AML NCA Network
AMLSC - Anti-Money Laundering Standing Committee
European Economic and Financial Crimes Centre
Hochrisiko-Drittstaaten
Mechanismus zur Unterstützung und Koordinierung der FIUs
