Annegret Droschl-Enzi
5.1. Einleitung
Im folgenden Beitrag werden ausgehend von der Gesetzesgrundlage im FM-GwG bzw dem einschlägigen FMA-Rundschreiben Meldepflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (3. 6. 2019) ausgewählte Praxisfragen iZmVerdachtsmeldungen thematisiert und anhand von Beispielen illustriert.
