Nachdem bereits im Vorjahr die 3. Geldtransfer-Verordnung in Kraft getreten war, sind nun im Juli 2024 auch die drei anderen Bestandteile des 2021 von der Europäischen Kommission präsentierten Geldwäschepakets in Kraft getreten: die 6. Geldwäsche-Richtlinie, die Geldwäsche-Verordnung und die AMLA-Verordnung.
Abstract aus Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzstrafrecht bearbeitet von LexisNexis ARD Orac.
