Am 20. 7. 2021 hat die Europäische Kommission die Vorschläge zu einem Gesetzespaket zwecks Modernisierung und Zentralisierung der Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa veröffentlicht. Mit der Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) soll eine neue Europäische Aufsichtsbehörde (ESA) zur direkten Aufsicht ausgewählter Sorgfaltspflichtiger kreiert und damit gleichzeitig der Druck auf nationale Behörden erhöht werden. Dies in weitgehender Spiegelung der Funktionsweise im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM). Dieser Beitrag bietet einen ersten Überblick über die zukünftige direkte Aufsicht durch die AMLA mit einem spezifischen Exkurs in Bezug auf das EWR-Abkommen.
