Am 20. 7. 2021 hat die Europäische Kommission ihre Pläne für ein stärkeres und harmonisiertes europäisches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. Dieses beinhaltet eine aktualisierte Richtlinie, eine neue Verordnung, eine Verordnung zur Schaffung einer neuen EU-Aufsichtsbehörde und eine überarbeitete Geldtransfer-Verordnung. Die seitens der Kommission vorgestellten Gesetzesvorschläge und die damit einhergehenden wichtigsten Änderungen des EU-Regelwerks werden in diesem Beitrag näher beleuchtet.
