Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von Risiken für GWTF bei der Bereitstellung eines Zugangs zu Finanzdienstleistungen: Leitlinien der EBA

Am 3. 8. 2023 hat die EBA die in alle EU-Amtssprachen übersetzten Leitlinien "zu Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF) bei der Bereitstellung eines Zugangs zu Finanzdienstleistungen"¹¹EBA/GL/2023/04 vom 31. 3. 2023. veröffentlicht. Die FMA hat daraufhin Anfang 2023 eine "Fully-compliant"-Erklärung abgegeben.