Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat am 14. 12. 2011 bekannt gegeben, dass sie ihre fünf zum Thema "Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" herausgegebenen Rundschreiben per 1. 12. 2011 aktualisiert hat. Es handelt sich um die Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, zu Verdachtsmeldungen, zum risikoorientierten Ansatz und zur Übermittlung von Auftraggeberdaten.1
