Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung der FMA (GTV)

Am 22. 11. 2011 wurde die GTV als erste Verordnung der FMA zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im BGBl veröffentlicht.¹¹Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über weitere Fälle eines erhöhten Geldwäscherei- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos (Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung - GTV) BGBl II 2011/377. Die Verordnung trat am 31. 12. 2011 in Kraft.²²Vgl § 3 GTV. Die Verordnung regelt weitere Fälle eines erhöhten Risikos der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung iSd § 40b Abs 1 BWG bzw § 98d Abs 1 VAG. Für die folgenden Fälle sind nun ebenso zwingend, wie dies nach BWG und VAG schon jetzt für einige Geschäftsfälle³³Geschäfte, bei denen der Kunde zur Feststellung der Identität nicht physisch anwesend ist, solche mit politisch exponierten Personen sowie bestimmte Korrespondenzbankbeziehungen (vgl § 40b Abs 1 BWG). vorgeschrieben ist, verstärkte Sorgfalts- und Überwachungspflichten anzuwenden.