Unter Geldwäscherei werde das Verschleiern oder Verbergen der illegalen Herkunft von Vermögenswerten aus bestimmten Delikten, den sogenannten Vortaten, verstanden. Die Bekämpfung bzw Prävention der Geldwäscherei stelle ein komplexes Thema dar. Die verschiedenen Identifikations-, Nachforschungs- und Meldepflichten für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer sollen den Missbrauch von Dienstleistungen für Geldwäscherei hintanhalten.
