Der Rat der Europäischen Union hat Ende Mai 2024 das Paket mit neuen Regularien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF) ("EU-AML Paket") final angenommen. Das neue EU-AML Paket wurden bereits im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und hat seinen Ursprung in dem von der Kommission am 20.7.2021 veröffentlichten Paket mit Gesetzgebungsvorschlägen zur Stärkung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung von GW/TF.
