Die Rundschreiben der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dienen als Stütze und Interpretationshilfe für die beaufsichtigten Unternehmen bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen. Der Artikel erläutert die zentralen Punkte in den aktualisierten Rundschreiben der FMA zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen.
