Literatur
EBA, Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten („Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“), zur Aufhebung und Ersetzung der Leitlinien JC/2017/37, 1.2.2021 (EBA/GL/2021/02), abrufbar unter https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20ML-TF%20risk%20factors%20%28revised%29%202021-02/Translations/1016923/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_DE.pdf ; FATF, Guidance on Correspondent Banking Services (10/2016), abrufbar unter www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-services.html , in deutsch unter https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bericht/dl_gw_korrespondenzbank.pdf?__blob=publicationFile&v=3; FMA, Rundschreiben Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (01/2022), Stand: 23.2.2022, abrufbar unter https://www.fma.gv.at/wp-content/plugins/dw-fma/download.php?d=5596 ; Urlesberger, Die besondere Rolle der Finanz- und Kreditinstitute in der Geldwäscheprävention, ecolex 2019, 135; Wolfsberg, AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft, abrufbar unter https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/translations/german/65.%20correspondent-german.pdf ; Wolfsberg, Publication of Wolfsberg Group statement on Demonstrating Effectiveness (30.6.2021), abrufbar unter https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20Group_Demonstrating_%20Effectiveness_JUN21.pdf .
