Exkurs FM-GwG, § 1 – Kommentierung (Lackner)

​I. Historische Entwicklung

Die für KI/FI relevanten Bestimmungen der Geldwäscheprävention waren vor allem in den §§ 39 ff BWG normiert, welche die drei Vorläufer Geldwäsche-Richtlinien (1. Geldwäsche-Richtlinie RL 91/308/EWG ,¹¹War umzusetzen bis 1.1.1993 (Art 16 Abs 1 RL 91/308/EWG ). 2. Geldwäsche-Richtlinie RL 2001/97/EG ,²²War umzusetzen bis 15.6.2003 (Art 3 Abs 1 RL 2001/97/EG ). 3. Geldwäsche-Richtlinie RL 2005/60/EG ³³War umzusetzen bis 15.12.2007 (Art 45 Abs 1 RL 2005/60/EG ).) umgesetzt hatten.