Muster 28 Gesellschafterbeschlüsse –
Einbringung Kapitalanteil	

Beilage ./1

Gesellschafterbeschluss

Trö Vineyard GmbH

Zunächst wird festgestellt, dass mit Toni Tröthan und Martin Moser alle Gesellschafter der Trö Vineyard GmbH mit dem Sitz in 6020 Innsbruck anwesend und mit der Abhaltung der Generalversammlung einverstanden sind, sodass die heutige Generalversammlung auch ohne formelle Einberufung zur Fassung aller Beschlüsse berechtigt ist.

Sodann wird einstimmig folgender

Beschluss

gefasst:

Toni Tröthan bringt auf Grundlage des Einbringungsvertrag, Beilage ./1, im Zuge einer Kapitalerhöhung bei der Pegtrö Moto GmbH seinen Geschäftsanteil an der Trö Vineyard GmbH mit allen Rechten und Pflichten in die Pegtrö Moto GmbH ein. Gemäß § 19 Abs 1 UmgrStG erhält Toni Tröthan als Einbringender an der übernehmenden Pegtrö Moto GmbH im Zuge einer Kapitalerhöhung weitere Gesellschafterrechte, sodass mit seinem Geschäftsanteil nach Einbringung eine von EUR 100.000,– auf EUR 400.000,– erhöhte Stammeinlage verbunden ist.

Der Mitgesellschafter Martin Moser verzichtet hiermit auf sämtliche ihm durch den Gesellschaftsvertrag für den Fall einer Übertragung von Geschäftsanteilen eingeräumten Aufgriffs- und Vorkaufsrechte und stimmen die Gesellschafter der Übertragung des Geschäftsanteiles im Wege der Einbringung und damit dem Gesellschafterwechsel zu.

Innsbruck, am TT.MM.20YY

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   Toni Tröthan               Martin Moser
Beilage./2

Gesellschafterbeschluss

Pegtrö Moto GmbH

Zunächst wird festgestellt, dass mit Toni Tröthan und Peter Pegger alle Gesellschafter der Pegtrö Moto GmbH mit dem Sitz in 6020 Innsbruck anwesend und mit der Abhaltung der Generalversammlung einverstanden sind, sodass die heutige Generalversammlung auch ohne formelle Einberufung zur Fassung aller Beschlüsse berechtigt ist.

Sodann werden einstimmig folgende

Beschlüsse:

gefasst:

1.	Toni Tröthan bringt auf Grundlage des Einbringungsvertrages, Beilage ./1, im Zuge einer Kapitalerhöhung bei der Pegtrö Moto GmbH seinen Geschäftsanteil an der Trö Vineyard GmbH mit allen Rechten und Pflichten in die Pegtrö Moto GmbH ein. Für diese Einbringung werden die abgabenrechtlichen Wirkungen des Art III UmgrStG in Anspruch genommen.

2.	Der Einbringungsvertrag, Beilage ./1, wird hiermit genehmigt und stimmen die Gesellschafter der Übernahme des Geschäftsanteiles im Wege der Einbringung gegen eine Kapitalerhöhung zu.

3.	Zur Umsetzung dieser Einbringung wird das Stammkapital der Gesellschaft von EUR 200.000,– um EUR 300.000,– auf EUR 500.000,– erhöht. Der Gesellschafter Toni Tröthan wird unter Verzicht des Mitgesellschafters Peter Pegger auf sein Bezugsrecht zur Übernahme des Erhöhungsbetrages von EUR 300.000,– allein zur Gänze zugelassen; mit Übernahme ist sohin sein Geschäftsanteil künftig mit einer Stammeinlage in der Höhe von EUR 400.000,– verbunden.

4.	Nachdem die Kapitalerhöhung nicht zumindest zur Hälfte gegen Barzahlung erfolgt, ist gemäß § 52 Abs 6 iVm § 6a Abs 4 GmbHG eine Gründungsprüfung erforderlich.

5.	In Hinblick auf die notwendige Gründungsprüfer ergeht an die Geschäftsführer der Auftrag, den Hergang der Einbringung im Sinne einer Gründung gemäß § 25 Abs 1 AktG iVm § 6a Abs 4 GmbHG zu prüfen und mit dem einbringenden Gesellschafter einen Gründungsbericht zu erstatten.

6.	Den Geschäftsführern wird die Weisung erteilt, beim Landes- als Handelsgericht Innsbruck den Antrag zur Bestellung eines Gründungsprüfers zu stellen.

7.	Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt V. (Stammkapital, Stammeinlagen) wie folgt:

„V. Stammkapital, Stammeinlagen

(1)	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 500.000,– und ist voll einbezahlt.

(2)	Die Gesellschafter übernehmen folgende Stammeinlagen:

	(a)	Toni Tröthan	EUR 400.000,–,	hierauf geleistet
			EUR 400.000,–

	(b)	Peter Pegger	EUR 100.000,–,	hierauf geleistet
			EUR 100.000,–

(3)	Die Stammeinlage des Gesellschafters

(a)	Toni Tröthan wurde mit EUR 100.000,– zur Gänze in bar eingezahlt und mit EUR 300.000,– durch Einlage seines Geschäftsanteiles an der Trö Vineyard GmbH, mit dem eine zur Gänze einbezahlte Stammeinlage von EUR 80.000,– verbunden ist, aufgebracht;

(b)	Peter Pegger wurde mit EUR 100.000,– zur Gänze in bar eingezahlt.“

Beilagen:

./1	Einbringungsvertrag vom TT.MM.20YY

Innsbruck, am TT.MM.20YY

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   Toni Tröthan               Peter Pegger

Übernahmeerklärung des Gesellschafters Toni Tröthan

Mit Gesellschafterbeschluss der Pegtrö Moto GmbH wurde das Stammkapital von EUR 200.000,– um weitere EUR 300.000,– auf EUR 500.000,– erhöht. Infolge des Verzichtes des alleinigen Mitgesellschafters Peter Pegger auf dessen Bezugsrecht wurde der Gesellschafter Toni Tröthan zur Übernahme dieser Kapitalerhöhung alleine zur Gänze zugelassen.

Toni Tröthan erklärt hiermit ausdrücklich, die Kapitalerhöhung mit einem Betrag von EUR 300.000,– zu übernehmen und hierauf als Sacheinlage seinen Geschäftsanteil an der Trö Vineyard GmbH, mit dem eine voll einbezahlte Stammeinlage von EUR 80.000,– verbunden ist, einzubringen.

Toni Tröthan erklärt sich infolge dieser Kapitalerhöhung mit der Erhöhung der mit seinem Geschäftsanteil verbundenen Stammeinlage von EUR 100.000,– um EUR 300.000,– auf EUR 400.000,– einverstanden und anerkennt sämtliche Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in der geltenden Fassung.

Innsbruck, am TT.MM.20YY

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Toni Tröthan