PROTOKOLL
aufgenommen von mir, [---], [a. öffentlicher Notar] [b. Substitut des öffentlichen Notars [---]] mit dem Amtssitz in [---], über die am heutigen Tage in [a. meiner Amtskanzlei] [b. dessen Amtskanzlei] abgehaltene Generalversammlung der Gesellschafter der Firma
ABC-Industriebetriebe GmbH
mit dem Sitz in [---] und die dabei gepflogenen Verhandlungen und gefassten Beschlüsse.
Gegenwärtig:
Anton Alber [---]
Bernhard Berger [---]
Christian Claus [---]
Lotte Ludwig [---]
der beurkundende [a. öffentliche Notar] [b. Notarsubstitut]
Zunächst wird festgestellt, dass die heutige Generalversammlung durch rechtzeitig abgesendete eingeschriebene Briefe an alle Gesellschafter unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der zu den einzelnen Tagesordnungspunkten benötigten Unterlagen ordnungsgemäß einberufen worden ist, sämtliche Gesellschafter anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind. Aus diesem Grund ist die Generalversammlung zur Fassung sämtlicher Beschlüsse aufgrund der nachstehenden Tagesordnung
1.	Feststellung des Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr [---] samt dem Bericht der Geschäftsführung
2.	Beschlussfassung über die Erhöhung des Stammkapitals von € [---] auf € [---] durch Umwandlung eines Teilbetrages von € [---] der im Jahresabschluss zum [---] ausgewiesenen freien Rücklage
3.	Änderung des Gesellschaftsvertrages in § [---]
berechtigt.
Zum ersten Punkt der Tagesordnung
Feststellung des Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr [---] samt dem Bericht der Geschäftsführung	
wird einstimmig der Beschluss gefasst, der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr [---] (Beilage./.1) sowie der Bericht der Geschäftsführung über dieses Geschäftsjahr werden genehmigend zur Kenntnis genommen.
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Erhöhung des Stammkapitals von € [---] auf € [---] durch Umwandlung eines Teilbetrages von € [---] der im Jahresabschluss zum [---] ausgewiesenen freien Rücklage	
wird einstimmig beschlossen, dass das Stammkapital der Gesellschaft von € [---], welches zur Gänze bar einbezahlt ist, unter Heranziehung von Gesellschaftsmitteln um € [---] auf € [---] gemäß den Bestimmungen des Kapitalberichtigungsgesetzes erhöht wird.
Hierzu wird festgehalten, dass der der Kapitalberichtigung zugrunde liegende Jahresabschluss zum [---] zum ersten Punkt der Tagesordnung durch die Generalversammlung festgestellt worden ist.
Die Erhöhung erfolgt rückwirkend zum Bilanzstichtag durch Umwandlung eines Teiles der am festgestellten Jahresabschluss zum [---] ausgewiesenen nicht gebundenen Kapitalrücklage, sodass die gesamte Kapitalerhöhung von € [---] aufgebracht ist. Mit Eintragung dieses Generalversammlungsbeschlusses im Firmenbuch ist das Stammkapital mit Rückwirkung erhöht und diese Kapitalerhöhung durchgeführt.
Die Kapitalerhöhung von € [---] wächst den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Stammeinlagen zu, sodass hiervon auf den Gesellschafter Anton Alber ein Betrag von € [---], auf den Gesellschafter Bernhard Berger ein Betrag von € [---], auf die Gesellschafterin Lotte Ludwig ein Betrag von € [---] und auf den Gesellschafter Christian Claus ein Betrag von € [---] entfällt.
Sämtliche mit der Erhöhung des Stammkapitals verbundenen Kosten, Gebühren und Abgaben werden von der Gesellschaft übernommen.
Zum dritten Punkt der Tagesordnung
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § [---]	
wird einstimmig beschlossen, im Hinblick auf die beschlossene Kapitalerhöhung wird der Gesellschaftsvertrag in § [---] dahin gehend abgeändert, dass dieser in § [---] (Stammkapital, Stammeinlagen) nunmehr lautet wie folgt:
„§ [---] Stammkapital und Stammeinlagen	
(1)	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € [---] und wird von den Gesellschaftern mit folgenden, zur Gänze einbezahlten Stammeinlagen übernommen:
Gesellschafter	Übernommene Stammeinlage
€	Hierauf
geleistet
€	Anzahl der Stimmen	
Anton Alber	[---]	[---]	[---]	
Bernhard Berger	[---]	[---]	[---]	
Christian Claus	[---]	[---]	[---]	
Lotte Ludwig	[---]	[---]	[---]	
	[---]	[---]	[---]“	
Da somit sämtliche Tagesordnungspunkte behandelt und keine Beschlussanträge gestellt wurden, wird die Generalversammlung geschlossen.
Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, den Anwesenden vorgelesen, von ihnen als ihrem Willen völlig entsprechend genehmigt und von mir, öffentlicher Notar, unterschrieben.
[Ort, Datum]
[Unterschriften aller Gesellschafter]
[Unterschrift des öffentlichen Notars]