PROTOKOLL
über die Generalversammlung der ABC-Industriebeteiligungen GmbH, die am [---] in [---] abgehalten wurde.
Gegenwärtig:
[---]
Mit Zustimmung der übrigen Gesellschafter übernimmt [---] den Vorsitz und stellt fest, dass die heutige Generalversammlung durch von den Geschäftsführern in vertretungsbefugter Anzahl fristgerecht abgefertigte Einberufungsschreiben unter Mitteilung der Tagesordnungspunkte ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Das Stammkapital der Gesellschaft von € [---] ist in Höhe von € [---] mit [---] von [---] Stimmen vertreten. Die Generalversammlung ist sohin beschlussfähig.
Zum einzigen Punkt der Tagesordnung
Beschlussfassung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
Für das Arbeitsverhältnis der Geschäftsführer der ABC-Industriebeteiligungen GmbH untereinander sowie zur Gesellschaft und die Abgrenzung der einzelnen Aufgabenbereiche wird die nachfolgende Geschäftsordnung für die Geschäftsführung einstimmig beschlossen:
1.	Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer; sie führen die Geschäfte der Gesellschaft gemeinsam. Die der Geschäftsführung obliegenden Aufgaben entfallen auf fünf Ressorts. Mit der Mehrheit ihrer Stimmen wählen die Geschäftsführer untereinander einen Sprecher der Geschäftsführung.
2.	Der Sprecher der Geschäftsführung hat neben den zu seinem Ressort gehörenden Aufgaben folgende Pflichten zu erfüllen:
i.	Bestimmung der inneren Ordnung der Geschäftsführung auf Grundlage des GmbH-Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages, der Generalversammlungsbeschlüsse und dieser Geschäftsordnung;
ii.	Kommunikation von Geschäftsführungsangelegenheiten gegenüber der Öffentlichkeit und den Gesellschaftern;
iii.	Letztentscheidungskompetenz in ressortübergreifenden Angelegenheiten.
3.	Unbeschadet seiner Gesamtverantwortung ist jeder Geschäftsführer innerhalb seines Ressorts für alle Maßnahmen und Geschäfte verantwortlich. Den jeweils anderen Geschäftsführern obliegt eine ständige Unterrichtungs-, Vergewisserungs- und Kontrollpflicht.
4.	In folgenden Angelegenheiten können die Geschäftsführer nur einstimmig handeln:
i.	Aufstellung des Jahresabschlusses und eines allfälligen Lageberichts;
ii.	Erstellung, Änderung sowie Korrektur von Vorschlägen zum Jahresbudget und zur Unternehmensplanung;
iii.	Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnliche Handlungen, die der Zustimmung durch die Generalversammlung bedürfen; der Zustimmung durch die Gesellschafter bedürfen insbesondere folgende Rechtsgeschäfte: [---].
5.	In ihrer Gesamtheit beraten und beschließen die Geschäftsführer in Meetings; eine schriftliche Beschlussfassung ist zulässig. Soweit kein(e) einstimmiges Handeln/einstimmige Beschlussfassung erforderlich ist, entscheidet die einfache Mehrheit.
6.	Meetings und Beschlüsse der Geschäftsführung sind schriftlich zu dokumentieren.
[Ort, Datum, nicht beglaubigte Unterschrift des Vorsitzenden]