5.5. – 01 Grundkonzept einer Spezialvollmacht anlässlich der Gesellschaftsgründung
SPEZIALVOLLMACHT
Ich, [Name, *, Adresse], ermächtige und bevollmächtige
[Name, *, Beruf],
mich bei der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Personalstatut unter der Firma […] oder einem ähnlichen Firmenwortlaut zu vertreten und
1.	in meinem Namen und mit Rechtswirksamkeit für mich [a. den Gesellschaftsvertrag] [b. die Errichtungserklärung] in Form eines Notariatsaktes zur Gründung der Gesellschaft mit folgenden wesentlichen Bestimmungen abzuschließen:
i.	Sitz: […]
ii.	Stammkapital: […]
iii.	Gesellschafter:
Name, Geburtsdatum (bzw Firmenbuch-/Register-Nr)	Übernommene Stammeinlage (€)	Hierauf geleistet €	Beteiligung in %	

iv.	Unternehmensgegenstand: […]
2.	in meinem Namen, auf meine Rechnung und mit Rechtswirksamkeit für mich eine Stammeinlage im Nominalbetrag von € […] zu übernehmen, die bei Gründung [a. zur Gänze] [b. mit einem Teilbetrag von € […]] [c. zur Hälfte] einzuzahlen ist;
3.	Geschäftsführer zu bestellen;
4.	für mich die übrigen Bestimmungen [a. des Gesellschaftsvertrages] [b. der Errichtungserklärung] festzulegen und Änderungen [a. desselben] [b. derselben] vorzunehmen, soweit dies für die Registrierung der Gesellschaft erforderlich ist;
5.	alle mit den vorbezeichneten Maßnahmen zusammenhängenden Urkunden zu unterfertigen und rechtsgeschäftliche Erklärungen (auch in notarieller Form) abzugeben, Zustellungen entgegenzunehmen und überhaupt alles zu tun, was zur raschen Errichtung und Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch erforderlich ist;
6.	im Umfang dieser Vollmacht allenfalls Untervollmacht zu erteilen.
Der Bevollmächtigte ist vom Verbot des Selbstkontrahierens sowie der Doppelvertretung befreit und daher ausdrücklich auch berechtigt, sich im eigenen Namen an der Gesellschaft zu beteiligen.
[Ort, Datum, Unterschrift des Vollmachtgebers]
 5.5. – 02 Errichtung einer Holdinggesellschaft
SPEZIALVOLLMACHT
I. Vollmachtgeberin
	ABC-Management AG, mit dem Sitz in FL-9490 Vaduz, […], eingetragen im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein unter H. 1001/84, vertreten durch Dr. Markus Mayer, [*, Adresse].
II. Vollmacht
	Die ABC-Management AG erteilt hiermit Mag. Adalbert Alber [*, Adresse] die Vollmacht, in ihrem Namen und mit Rechtswirksamkeit für sie einen notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag über die Gründung nachfolgender Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten.
III. Wesentlicher Inhalt des Gesellschaftsvertrages
1. Firma: Berger & Partner Baumanagement – Holding GmbH
2. Sitz: 6020 Innsbruck
3. Stammkapital: € 72.000,–
4. Gesellschafter:
Name, Geburtsdatum (bzw Firmenbuch-/Register-Nr)	Übernommene Stammeinlage (€)	Hierauf geleistet €	Beteiligung in %	
DI Friedrich Karl Berger [*]	28.800,–	28.800,–	60	
DI Mag. Axel Berger [*]	21.600,–	21.600,–	30	
ABC-Management AG, H. 1001/84	21.600,–	21.600,–	30	
	72.000,–	72.000,–	100	
5. Unternehmensgegenstand:
5.1.	Gegenstand des Unternehmens ist
i.	die Ausübung des reglementierten Gewerbes der Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren gemäß § 94 Z 74 GewO 1994;
ii.	die mit einer Führungsholding im weiteren Sinn eigentümlichen Tätigkeiten, wie insbesondere
●	die Festlegung einer strategischen Unternehmenspolitik für alle Unternehmen, an denen die gegenständliche Gesellschaft beteiligt ist und welche diese als wirtschaftliche Einheit erscheinen lässt;
●	die Festlegung einer dieser wirtschaftlichen Einheit entsprechenden Organisation und Zuständigkeitsregelung;
●	eine einheitliche Leistungs- und Weisungsausübung;
●	eine Tätigkeitsabstimmung und Zielkontrolle;
●	ein koordiniertes Berichtssystem auf der Grundlage einheitlicher Maßstäbe zur Rechnungslegung als Voraussetzung für ein übergeordnetes Controlling;
●	die zentrale Finanzhoheit zur Steuerung der Kapitalflüsse durch die Obergesellschaft;
●	die Übernahme der kaufmännischen Aufgaben von untergeordneten Unternehmen wie beispielsweise die Führung der laufenden Buchhaltung und Lohnverrechnung, die Erledigung des Rechnungswesens der Einzelgesellschaften sowie Agenden des Marketings und Public Relations.
5.2.	Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Errichtung des Gesellschaftszweckes notwendig bzw förderlich sind.
IV. Umfang der Vollmacht
	Der Bevollmächtigte ist neben dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages der Berger & Partner Baumanagement – Holding GmbH mit seinem in § III. angeführten Inhalt überdies ermächtigt,
1.	Änderungen des Gesellschaftsvertrages im Namen der Vollmachtgeberin zu unterfertigen, sofern diese für die Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch erforderlich sind;
2.	Eingaben einzubringen, Urkunden zu errichten sowie Zustellungen entgegenzunehmen;
3.	überhaupt alles zu veranlassen, was zur Entstehung der Gesellschaft nach außen erforderlich ist;
4.	den Umlaufbeschluss, in welchem DI Friedrich Karl Berger und DI Mag. Axel Berger zu jeweils selbständig vertretungsbefugten Geschäftsführern bestellt werden, zu unterfertigen.
[Ort, Datum]
[Unterschriften der Mitglieder des Geschäftsleitungsorgans der Vollmachtgeberin in vertretungsbefugter Zahl]
 5.5. – 03 Vollmacht zur Gründung einer GmbH in englischer Sprache
SPECIAL AUTHORITY
Mandator
Eurotech Medical Devices Ltd., [Adresse], represented by the managing director as an only representative, Mr. Clive B. Cunningham, *, citizen of England, […].
Here with I, as the mandator, confer power of attorney on Mr. Anton Alber, *, […], to set up legally attested articles of association about the foundation of the following private limited liability company in my name and with force of law for me.
1. Firm name: Eurotech medizinische Produkte Vertriebs-GmbH
2. Residence: [Ort]
3. Object of the company:
i.	The carrying out of business which is not subject to authorization in particular in the field of medical products in accordance with § 94 Z 74 GewO 1994.
ii.	Moreover, the company shall be entitled to carry out all acts, transactions and measures which are necessary or which appear to be necessary to achieve the company’s aims, such as, in particular:
●	The acquisition, lease of or participation in other companies with identical or similar commercial aims and the take-over of the management and representation of such firms and companies;
●	The establishment and operation of branches, premises and agencies both at home and abroad;
●	The take-over of appropriate commercial representation;
4. Registered Capital: EUR 35.000,00
5. Members of the company:
i.	Eurotech Medical Devices Ltd.
Shall provide a capital contribution of € […]
Hereupon paid € […]
This corresponds to a share of [x] %
ii.	Anton Alber
Shall provide a capital contribution of € […]
Hereupon paid € […]
This corresponds to a share of [x] %
iii.	Paul Peer
Shall provide a capital contribution of € […]
Hereupon paid € […]
This corresponds to a share of [x] %
***
Besides Mr. Anton Alber is authorized,
●	to sign in my name modifications of the company statutes so far as it is necessary for the registration of this company;
●	to submit petitions, to prepare documents of all types, to receive services and
●	to take all the necessary steps for the incorporation of the company in general.
[Ort, Datum, Unterschrift des Vollmachtgebers]