Mangelhafte Dokumentation des wirtschaftlichen Eigentümers eines Hochrisikokunden

RL 2015/849 (4. GW-RL): Art 8, Art 13, Art 58, Art 59

FM-GwG: § 6 Abs 1 Z 2, § 9 Abs 1, § 34 Abs 1 Z 2 und Abs 2, § 35 Abs 1 und 3, Anlage I und III

WiEReG: § 2 Z 1 lit a sublit aa