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ZFR - Zeitschrift für Finanzmarktrecht
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EuGH zu den verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem FM-GwG bzw was Nord Stream 2 und KYCC gemeinsam haben
Judikatur im Fokus
Bernd Fletzberger/Sanijel Ficulovic
ZFR 2023/53
ZFR 2023, 113
Heft 3 v. 23.3.2023
Inhalt
1. Generelle Einleitung in das Thema
2. Sachverhalt und aufgeworfene Themenfelder
3. Einleitende Aussagen zur Zielsetzung der 4. GW-RL
4. Zur Risikobewertung von Kunden
5. Zum Umfang verstärkter Sorgfaltspflichten
6. Zur Neubewertung des Risikos und zur Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten auf Bestandskunden
7. Zur Veröffentlichung von Sanktionen (Naming and Shaming)
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Stichworte
4. EU-Geldwäscherichtlinie, 5. EU-Geldwäscherichtlinie
EuGH
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
KYCC
Naming and Shaming
Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
verstärkte Sorgfaltspflichten
