Das Anti-Geldwäsche-Paket der Europäischen Kommission - der ersehnte große Wurf?

​​ 1. Einleitung und Hintergrund

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hat in seinem Sonderbericht vom 28. 6. 2021¹¹Vgl Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht 13/2021, abrufbar unter https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=58815 . Effizienz und Wirksamkeit der gegenwärtigen politischen Maßnahmen der Kom bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ("GWTF") im Bankensektor untersucht. Nüchtern verzeichnete er eine institutionelle Fragmentierung und eine nur ungenügende Koordination der zu setzenden Maßnahmen. Die Mitgliedstaaten (MS) kommunizierten schlecht, dementsprechend schwanke die Qualität der von den Aufsichtsbehörden im Rahmen des Informationsaustausches mit der EZB zur Verfügung gestellten Dokumentation.