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Mangelhafte Identifizierung von wirtschaftlichen Eigentümern durch eine Bank: Herabsetzung der Strafe

JudikaturBVwGBearbeiter: Rainer WolfbauerZFR 2021/12ZFR 2021, 42 Heft 1 v. 27.1.2021

BWG: § 2 Z 75, § 40 Abs 2a Z 1, § 98 Abs 5a Z 3, §§ 99d, 99e

FMABG: § 22 Abs 8 und 10

FM-GwG: §§ 2, 6 Abs 1, § 34 Abs 1 Z 2, § 35 Abs 3, § 38

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