Ende August 2016 wurde der Begutachtungsentwurf des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) veröffentlicht. Dazu konnte bis 3. 10. 2016 Stellung genommen werden. Das Gesetz soll noch im Herbst 2016 beschlossen werden und mit 1. 1. 2017, damit rund ein halbes Jahr früher als von der EU vorgeschrieben, in Kraft treten.
Begutachtungsentwurf zum Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
AktuellesFinanzmarktrechtBearbeiter: RA Dr. Bernd FletzbergerZFR 2016/265ZFR 2016, 568 Heft 11 v. 23.11.2016
Inhalt
- 1. Wer ist betroffen?
- 2. Erweiterung des risikobasierten Ansatzes
- 3. Online-Identifizierung
- 4. Ausweitung der verstärkten Sorgfaltspflichten
- 5. Erhöhung der Strafrahmen
- 6. Veröffentlichung von Gesetzesverletzungen
- 7. Verbesserte Zusammenarbeit der Ministerien und Behörden
- 8. Glücksspielbetreiber
- 9. Datenbankbasiertes Analyseverfahren
- 10. Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG)
