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Geldwäscheprävention aus Prüfungssicht

Revision & KontrolleMag. Johannes LutzRWZ 2006/101RWZ 2006, 342 Heft 11 v. 24.11.2006

Der Beitrag gibt einen Überblick über Definition und Bedeutung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, über die rechtlichen Rahmenbedingungen, das Instrumentarium zur Bekämpfung und Prävention in den Unternehmen und skizziert im Anschluss daran einen risikoorientierten Prüfungsansatz.

1. Einleitung

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