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ÖBA - Österreichisches Bankarchiv
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7. Geldwäsche / Sanktionen
Newsline
Dr. Franz Rudorfer
ÖBA 2024, 464
Heft 7 v. 15.7.2024
Inhalt
EU-Geldwäsche-Package
Überarbeitung der EU-Finanzinformationsrichtlinie (u.a. Kontenregisterzugang)
Sanktionen
FATF-Länderprüfung 2024
EU-Geldwäsche-Package
Status
Die neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA wird bekanntlich ihren Sitz in Frankfurt haben. Sie wird Mitte 2025 ihre Tätigkeit aufnehmen, wobei die operative direkte Aufsichtstätigkeit 2027 starten wird.
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