EU-Geldwäsche-Package
Status
Derzeit läuft die Positionierung im Rat und EU-Parlament. Trilogverhandlungen könnten im Herbst 2022 starten. Das vollständige Regelwerk einschließlich der technischen Standards soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein und ab 1.1.2026 gelten, d.h. inkl. Umsetzung der 6. GW-RL in nationales Recht.
Das im Juli 2021 veröffentlichte EU-AML-Package umfasst vier Legislativvorschläge:
