vorheriges Dokument
nächstes Dokument

Aktualisierung der FMA-Rundschreiben betreffend die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Neues in Kürze - Aufsichtsrecht und RisikomanagementnationalMMag. Dominik DammÖBA 2022, 17 Heft 1 v. 15.1.2022

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat Mitte Oktober 2021 sämtliche ihrer Rundschreiben betreffend die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in aktualisierter Form veröffentlicht. Wesentliche Aktualisierungen beziehen sich auf die Themenbereiche (i) Wirtschaftliche Eigentümer bei Private-Equity-Fonds, (ii) KYC ("Know-Your-Customer"-Prinzip) inkl. KYCC ("Know-Your-Customer’s-Customer"), (iii) Ausführungen zum Compliance-Package sowie (iv) Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen.

Sie möchten den gesamten Inhalt lesen?

Melden Sie sich bei Lexis 360® an.
Anmelden

Sie haben noch keinen Zugang?
Testen Sie Lexis 360® zwei Wochen kostenlos!
Jetzt testen!