EU-Geldwäsche-Package
Status
Derzeit läuft die Positionierung im Rat und EU-Parlament. Trilogverhandlungen starten frühestens im 1. Q. 2023. Das vollständige Regelwerk einschließlich der technischen Standards soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein und ab 1.1.2026 gelten, d.h. inkl. Umsetzung der 6. GWRL in nationales Recht.
Das im Juli 2021 von der Kommission veröffentlichte EU-AML-Package umfasst vier Legislativvorschläge:
