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ÖBA - Österreichisches Bankarchiv
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Fehlende Identifizierung des Kunden vor Begründung der Geschäftsbeziehung
Abhandlungen
Mag. Dr. Fabian Sylle
ÖBA 2018, 694
Heft 10 v. 15.10.2018
Inhalt
1. Kundenidentifizierung gem § 6 FM-GwG
2. Zeitpunkt der Identitätsfeststellung und -überprüfung – unklarer Wortlaut in den BWG-Bestimmungen
3. Schließung der Regelungslücke durch das FM-GwG
4. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
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Stichworte
Identifizierungspflicht
Identitätsdaten
Identitätsmerkmale
Identitätsfeststellung
Identitätsüberprüfung
Dauerdelikt
kontinuierliche Überwachung
FM-GwG
Zeitpunkt der Identifizierung
