Wesentliche Inhalte: Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der "wirtschaftlich Berechtigten" in Unternehmen, Einbeziehung inländischer PEPs, Erweiterung auf neue Bedrohungen (zB Verweis auf die Steuerkriminalität), Deutliche Ausdehnung des Strafrahmens.
