Die Kreditwirtschaft ist seit einiger Zeit auf nationaler und internationaler Ebene einem grundlegenden technischen und strukturellen Wandel unterworfen. Die rasante Entwicklung der Kommunikationsmittel im Bankensektor zwingt auch die staatlichen Institutionen (Ermittlungsbehörden, Bankenaufsicht etc), die sich aufgrund gesetzlichen Auftrages mit der Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche auseinanderzusetzen haben, sich dieser Herausforderung zu stellen.
