Am 23.2.2022 veröffentlichte die FMA vier Rundschreiben zur Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Sie betreffen die Meldepflichten, die Risikoanalyse, die interne Organisation sowie die Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Abstract aus Der Gesellschafter bearbeitet von LexisNexis ARD Orac.
