Normen: 4. EU-Geldwäsche-RL; § 1 Abs 2 WiEReG; § 3 WiEReG; § 4 WiEReG; § 10 WiEReG; § 12 WiEReG; § 244 UGB; § 6 WiEReG
Schlagwörter:
Überwachung; Kundenbeziehungen; Verhinderung; Geldwäsche; Terrorismusfinanzierung; Notare; Wirtschaftstreuhänder; Meldepflichten; Nachforschungen; Kontrollstruktur; Handlungsbevollmächtigte; Geldwäschebeauftragte
