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AML im Fadenkreuz: Cyber-enabled Fraud als nächste Evolution von Financial Crime

THEMENSPECIAL - CYBERCRIMESvetlana Gandjova/Shahanaz Müller/Leonhard BüllCompliance Praxis 2024, 7 Heft 4 v. 1.12.2024

Die Digitalisierung bietet nicht nur Chancen für die Finanzwelt, sondern birgt auch Risiken. Cyberenabled Fraud (CEF), dh Betrug mithilfe von Technologien, gewinnt für Kriminelle zunehmend an Bedeutung. Dieser Artikel beleuchtet die Risiken durch CEF und zeigt praxisorientierte Lösungsansätze.

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