Das Thema "Geldwäsche mit Kryptoassets" beschäftigt Aufsichtsbehörden weltweit intensiv, denn einschlägige Verdachtsfälle nehmen stetig zu. Für Finanzinstitute und Kryptobörsen erweist sich die Geldwäscheprävention in diesem Bereich als schwierig. Doch innovative IT-Tools und neue Regelwerke sind geeignet, den "Wilden Westen" der Kryptowelt besser unter Kontrolle zu bringen.
Geldwäsche mit Kryptowährungen – Kontrolle ist möglich!
Digitalisierung & ITChristina-Maria Pichler/Peter ReitererCompliance Praxis 2022, 40 Heft 4 v. 1.12.2022
Inhalt
- Die Anziehungskraft von Kryptowährungen für Kriminelle
- Kryptowährungen als Herausforderung im Kampf gegen Geldwäsche
- Auf der Suche nach dem schmutzigen Geld mit Hilfe von IT-Tools
- Chainalysis
- Unwissentlich straffällig: Finanzagent als vermeintlich seriöser Job
- CipherTrace
- AML-Krypto-Trend Money Mule
- MiCA-Verordnung – der Versuch, den Missbrauch von Krypto-Assets zu erschweren
