Ein wichtiges EU-weites Projekt zur Geldwäschebekämpfung ist die Vernetzung aller nationalen Register über wirtschaftlich Berechtigte. In Deutschland stellt der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz das Transparenzregister nun auf ein Vollregister um. Auf Unternehmen kommen neue Mitteilungspflichten zu.
Deutschland: Quo vadis Transparenzregister?
InternationalesMarcus SonnenbergCompliance Praxis 2021, 36 Heft 2 v. 1.6.2021
Inhalt
- Das Transparenzregister wird erwachsen
- Aus der Mitteilungsfiktion wird die Mitteilungspflicht
- Übergangsfristen für die Mitteilungspflicht
- Des einen Leid ist des anderen Freud’
- Eintragungspflicht auch für börsennotierte Gesellschaften
- Kündigungsschutz auch für Gruppen-Geldwäschebeauftragte
- Sorgfaltspflichten auch bei Geschäften mit Bitcoin & Co
- Share Deals durch ausländische Gesellschaften
- Fazit
