Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Neben der strategischen Ausrichtung der Finanzmarktaufsicht (FMA) werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der jüngsten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt. Ein Update zu aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band. Als Herausgeberin des Buchs konnte Dr. Annegret Droschl-Enzi gewonnen werden. Sie ist seit 2011 in der FMA tätig, seit 2014 in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung", wo ihr inhaltlicher Fokus auf Verfahren und Rechtsfragen liegt.
