Die Eckpunkte des neuen US-Anti-Geldwäsche-Gesetzes.
Mit einem neuen Anti-Geldwäsche-Gesetz haben die USA umfassende Änderungen der Geldwäschebestimmungen beschlossen, die weltweit ausstrahlen könnten.
Gegen das Veto von Ex-Präsident Donald Trump verabschiedete der US-Senat am 1. Jänner 2021 den National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021. Das Gesetzeswerk enthält ua weitreichende neue Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den Anti-Money Laundering Act of 2020 ("AML Act"). Im Folgenden werden die zentralen Eckpunkte des AML Act kurz zusammengefasst:
