Geldwäscheprävention für Bilanzbuchhalter, Heft 75/2018

WirtschaftsrechtMag. Katharina PeschetzBÖB 2018, 68 Heft 75 v. 15.9.2018

Inhalt

Straftatbestand der Geldwäscherei gemäß § 165 StGB
Erscheinungsformen der Geldwäscherei
Was ist für Bilanzbuchhalter in Hinblick auf die Sorgfaltspflichten zur Geldwäscheprävention in Hinblick auf konkrete Auftraggeber zu tun?

Effiziente und effektive Gestaltung von Compliance-Maßnahmen - Teil 1: Grundlagen der Geldwäscheprävention nach dem BiBuG und auftraggeberspezifische Sorgfaltspflichten

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