Normen: WiEReG, BGBl I Nr 136/2017 idF BGBl I Nr 150/2017; § 244 Abs 2 UGB; § 2 Z 13 FBG; § 1 VerG; § 5 PSG; § 28a Abs 2 FinStrG
Schlagwörter:
Wirtschaftsstrafrecht; Finanzstrafrecht; Register der wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, anderen juristischen Personen und Trusts; Finanzmarkt; Definition des wirtschaftlichen Eigentümers; Gesellschaften im Sinne des WiEReG; Sorgfaltspflichten; Meldepflichten; direkter wirtschaftlicher Eigentümer; indirekter wirtschaftlicher Eigentümer; Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG); oberster Rechtsträger; Privatstiftungen; Sanktionen bei Meldepflichtverletzungen; 5. Geldwäsche-Richtlinie; Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Geldwäsche-Compliance; Zwangsstrafen; Befreiung von der Meldepflicht; Strafbestimmungen; Rechtsträger im Sinne des WiEReG
