Anlage 1

Liste der Datenelemente des Zollinformationssystems

Fallrelevante Kennung

• Kennnummer des Falls
• Aktenzeichen
• nationale Referenznummer
• Betreff
• Dienststelle
• Ansprechpartner
• Datum

Grundlegende Informationen über den Fall

• Art des Betrugs
• Art der Meldung
• Transportmittel
• Qualität der Informationen

Dokumente

• Art
• Nummer
• Frachtkosten
• Ausstellungsdatum
• Ausstellungsort

Daten in Bezug auf beteiligte Personen

• Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
• Vorname
• Nachname
• Geburtsname
• Alias
• Geschlecht
• Geburtsort
• Geburtsdatum
• Staatsangehörigkeit
• Adresse

• Straße
• Hausnummer
• Postfach
• Postleitzahl
• Ort
• Land

• Ausweisdokumente

• Art des Dokuments
• Dokumentennummer
• Ausstellungsdatum
• Ausstellungsort
• Land

• Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht

Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen

• Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
• Name
• Firmenname
• Art der Registrierung
• Registriernummer*
• Adresse*
• Straße
• Hausnummer
• Postfach
• Postleitzahl
• Stadt
• Land

*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.

Einzelheiten zum Transportmittel

• Container

• Art
• Nummer
• Zustand
• Verschlussanzahl
• Abmessungen
• Warncode

• Straße

• Art
• Art der Registrierung
• Staatsangehörigkeit
• Marke
• Kennzeichen
• Farbe
• aufgedruckte Namen oder Logos
• Verschlussanzahl

• Kleines Schiff

• Art
• Name
• Flagge
• Heimathafen
• Länge
• Längeneinheit
• IKT-Tonnage GT
• Farbe
• Art der Schiffsregistrierung
• Registriernummer des Schiffs

• Handelsschiff

• Art
• Name
• Flagge
• Art der Schiffsregistrierung
• Registriernummer des Schiffs

• Schiene

• Art
• Zugnummer
• Unternehmen
• Staatsangehörigkeit
• Waggonnummer
• Verschlussanzahl

• Luft

• Art
• Flugnummer
• Art der Beförderung
• Fluggesellschaft
• Registriernummer
• Beförderer
• Kennzeichen
• Referenznummer (CRN oder MRN)
• Abfertigung
• Verschlussanzahl

• Kurierdienst/Post

• Art
• Flugnummer
• Beförderer
• Kennzeichen
• Referenznummer (CRN oder MRN)

Route

• Reiseroute
• Datum
• Land
• Ort
• Standort
• Breitengrad
• Längengrad
• Transportmittel

Einzelheiten zu den Waren

• Warenstatus
• Warenart
• Beschreibung der Waren
• Fälschung
• HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)
• Zollverfahren
• eindeutige Liefer-/Referenznummer
• Lieferbedingung
• Ursprungsland
• Versendungsland
• in Rechnung gestellter Gesamtbetrag
• Währung
• umgerechneter Betrag (EUR)
• Marke
• Hersteller
• Menge
• Einheit
• Bruttogewicht
• Abmessungen
• Nettogewicht
• (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes
• Warncode

Zusätzliche Felder für Bargeld

• angemeldet
• Verwendungszweck
• Herkunft
• Währung
• Art des Bargelds
• Betrag
• umgerechneter Betrag (EUR)

Zusätzliche Felder für Tabak

• Produkttyp
• Marke
• Herstellungsbetrieb

Zusätzliche Felder für Suchtmittel

• Art
• Menge
• Einheit
• Aufkleber

Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union

• Verwendungszweck
• Herkunft
• Betrag
• Art der Barmittel
• Menge

Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen

• Status
• Datum
• Land
• Ortstyp
• Ort der Sicherstellung
• Beladeort
• Ursprungsland der Schmuggelware
• Breitengrad
• Längengrad
• Betrugsmethode (modus operandi)
• Versteckweise
• Versteckdetails
• Dienststelle
• Entdeckungsmethode
• Ware
• Menge
• Einheit

Maßnahme

• erbetene Maßnahme
• Grund für die Maßnahme
• mutmaßliche Betrugsmethode
• Art der mutmaßlichen Versteckweise
• ergriffene Maßnahme
• Datum

Risikoindikatoren

Anmerkungen

• Anmerkung

Beigefügte sachdienliche Dokumente

• Aktenzeichen

Einzelheiten zu Betrugstrends

Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen

Zuletzt aktualisiert am

29.06.2017

Gesetzesnummer

20009910

Dokumentnummer

NOR40193947