Literatur
Bertel, Die Anzeigepflicht der Banken bei Geldwäschereiverdacht, ÖBA 1994, 228; Bollenberger, Zum Umgang mit „Sanktionslisten“ im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ÖBA 2007, 958; Bozkurt/Grubhofer, Kredit- und Finanzinstitute, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ÖBA 2006, 242; Fellner, Steuerhinterziehung und Bankgeheimnis, RdW 2000, 215; Findeisen, Geldwäschebekämpfung im Zeitalter des Eletronic Banking, ÖBA 1997, 891; FMA, Rundschreiben zu Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Verletzung der Offenlegung von Treuhandschaften Stand 1.12.2011; FMA, Rundschreiben zum Geldwäschereibeauftragten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Stand 24.4.2012, beide abrufbar unter http://www.fma.gv.at ; Hauser-Gerharter, Bestimmungen zur Sorgfaltspflicht und Geldwäscherei im Bankwesengesetz, ÖBA 1994, 295; Raschauer/Wessely, Unternehmenspflichten zur präventiven Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität am Beispiel des Bankrechts – Teil 1, ZFR 2007, 70.
