Literatur
FMA, Rundschreiben zum risikoorientierten Ansatz zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 23. 12. 2009; Wohlschlägl-Aschberger, Aufsichtsrechtliche Grundlagen für Kreditinstitute, in Wohlschlägl-Aschberger, Geldwäsche-Prävention (2009) 39.
