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Exkurs FM-GwG, § 16 – Kommentierung (Lackner)

Lackner12. LfgFebruar 2024

Literatur

Bertel, Die Anzeigepflicht der Banken bei Geldwäschereiverdacht, ÖBA 1994, 228; Beyrer/Birklbauer/Sadoghi, Strafgesetzbuch, Praxiskommentar29 (2017); Bozkurt/Grubhofer, Kredit- und Finanzinstitute, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ÖBA 2006, 242; Denk, Geldwäscherei und ausländische Steuerstraftaten – sinngemäße Umstellung des Sachverhalts?, JBl 2022, 65; Droschl-Enzi, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG (2021); FMA, Rundschreiben Meldepflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Dok.Nr. 04/2022) vom 23.2.2022, elektronisch abrufbar unter https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/ (letzter Zugriff: 24.1.2024); FMA, Rundschreiben Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Dok.Nr. 03/2022) vom 23.2.2022, elektronisch abrufbar unter https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/ (letzter Zugriff: 24.1.2024); FMA, Rundschreiben Interne Organisation zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Dok.Nr. 02/2022) vom 23.2.2022, elektronisch abrufbar unter https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/ (letzter Zugriff: 24.1.2024); FMA, Rundschreiben Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Dok.Nr. 01/2022) vom 23.2.2022, elektronisch abrufbar unter https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/ (letzter Zugriff: 24.1.2024); Hörtner/Guthann, Grenzen der Mittelherkunftsprüfung gemäß FM-GwG – KYCC im Bankgeschäft?, RdW 2021, 96; Hörtner/Trautmann, Praxishandbuch FM-GwG, Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis (2020); Huber, Ausgewählte Aspekte zum neuen Geldwäschereitatbestand des § 165 StGB durch das Terror-Bekämpfungsgesetz, JSt 2022, 537; Pawlik, Virtuelle Währungen – Eine Herausforderung für Kredit- und Finanzinstitute, ecolex 2019, 1084; Raschauer/Wessely, Unternehmenspflichten zur präventiven Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität am Beispiel des Bankenrechts – Teil 1, ZFR 2007/24; Riesenfelder/Romstorfer, Integrierte Aufsicht der FMA erfüllt ex ante die Anforderungen der neuen EBA Leitlinien im Bereich der Zusammenarbeit bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ÖBA 2022, 441; Ritter, Treuhandvertrag (Stand Mai 2022, Lexis Briefings Zivilrecht in lexis360.at); Scherschneva/Sedlak, Finanzermittlungen, Praxiskommentar zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Vermögenssicherung3 (2017); Stöger, VwGH zu den Anforderungen an die Identitätsprüfung durch KI sowie zur Rechtzeitigkeit von Geldwäschemeldungen, ÖBA 2015, 172; Sylle/Taurua, Das BVwG bestätigt in seinem Erkenntnis W210 2000428-1 die Auslegungspraxis der FMA in Bezug auf den Pflichtenumfang von Kreditinstituten nach §§ 40 ff BWG, ÖBA 2016, 331; Wolfbauer, Rundschreiben der FMA zu den Geldwäsche-Meldepflichten, ZFR 2019, 332.

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