Literatur
Bollenberger, Zum Umgang mit „Sanktionslisten“ im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ÖBA 2007, 958; Bozkurt/Grubhofer, Kredit- und Finanzinstitute, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ÖBA 2006, 242; Graf, Verletzung der Geldwäschereibestimmungen (§§ 40 ff BWG), ÖBA 2009, 799; FMA, Rundschreiben Meldepflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 3.6.2019, elektronisch abrufbar unter https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/#22 ; FMA, Rundschreiben Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 18.12.2018, elektronisch abrufbar unter https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/#22 ; Koch, Prüfung und Bearbeitung eines Überweisungsauftrags durch den beauftragten Zahlungsdienstleister nach ZaDiG 2018/PSD II, ÖBA 2019, 106.
