Literatur
FMA, Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute (Stand: 1.12.2011); FMA, Rundschreiben zu Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Verletzung der Offenlegung von Treuhandschaften (Stand: 1.12.2011); FMA, Rundschreiben Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (01/2022), Stand: 23.2.2022, abrufbar unter https://www.fma.gv.at/wp-content/plugins/dw-fma/download.php?d=5596 ; FMA, Rundschreiben Meldepflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (04/2022), Stand: 23.2.2022, abrufbar unter https://www.fma.gv.at/wp-content/plugins/dw-fma/download.php?d=5599 ; FMA, Rundschreiben Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (03/2022), Stand 23.2.2022, abrufbar unter https://www.fma.gv.at/wp-content/plugins/dw-fma/download.php?d=5598 ; Gorzala, Online-Identifikation von Bankkunden – Geldwäscherechtliche Voraussetzungen und Risiken, ÖBA 2019, 120; Sylle, Fehlende Identifizierung des Kunden vor Begründung der Geschäftsbeziehung, ÖBA 2018, 694; Wohlschlägl-Aschberger, Aufsichtsrechtliche Grundlagen für Kreditinstitute, in Wohlschlägl-Aschberger, Geldwäsche-Prävention (2009) 39.
