Literatur
BMF, Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 11. Mai 2021, elektronisch abrufbar unter: https://www.bmf.gv.at/themen/finanzmarkt/geldwaescherei-terrorismusfinanzierung.html (letzter Zugriff: 14.2.2024); FATF, Recommendations 2012: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, last update in November 2023, elektronisch abrufbar unter: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html (letzter Zugriff: 14.2.2024); FATF, Guidance on a risk based approach for the banking sector von Oktober 2014, elektronisch abrufbar unter: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf.coredownload.pdf (letzter Zugriff: 14.2.2024); FATF, Guidance National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment von Februar 2013, elektronisch abrufbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf (letzter Zugriff: 14.2.2024); FMA, Rundschreiben Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Dok.Nr. 03/2022), Stand 23.2.2022, elektronisch abrufbar unter: https://www.fma.gv.at/fma/fma-rundschreiben/#22 (letzter Zugriff: 14.2.2024); Hörtner/Trautmann, Praxishandbuch FM-GwG (2020).
